MPPR em Paranavaí oferece denúncia por lavagem de dinheiro contra três pessoas que teriam liberado contas bancárias para facção criminosa. Os denunciados – um homem e duas mulheres – são ligados a uma facção criminosa que atua em presídios paranaenses.
Investigação do MPPR apurou que os três franquearam suas contas bancárias para a organização criminosa realizar movimentações financeiras, fornecendo senhas, cartões e acessos a aplicativos bancários. As ilegalidades foram constatadas com a quebra de sigilo das contas, que apontou diversas transações típicas do processo de lavagem de dinheiro, como depósitos em espécie não identificados, saques e transferências sequenciais e operações na modalidade PIX. Foi determinado pela Justiça o bloqueio das contas, que tinham saldo aproximado de R$ 60 mil.
Caso sejam condenados, os denunciados estarão sujeitos a penas de até dez anos de prisão, além da perda dos valores sequestrados judicialmente. A denúncia foi recebida pela 1ª Vara Criminal de Paranavaí.
Processo número 0003872-34.2022.8.16.0130.
Fonte: Tudo Politica . Ass. Com. MPPR
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